Производится проверка организаций в объеме, рекомендованном Федеральной Налоговой Службой о Коммерческой и Должной осмотрительности:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВОЗМОЖНО ПРОВЕДЕНИЕ ПОЛНОЙ ПРОВЕРКИ ДИРЕКТОРА И УЧРЕДИТЕЛЯ (УЧРЕДИТЕЛЕЙ) ОБЪЕМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

1. Сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками процесса;

2. Изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров;

3. Установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну;

4. Выяснение биографических и других характеризующих личность данных об отдельных гражданах (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных контрактов;

5. Поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями имущества;

6. Сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками процесса;

7. Поиск лица, являющегося должником в соответствии с исполнительным документом, его имущества;